证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2018-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?是否需要提交股东大会审议：公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计已经公司第三届董事会第八次会议通过，尚需提交2017年度股东大会审议。 ?日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）2017年日常关联交易的预计和执行情况 公式 注①：海宁圣诺盟贸易有限公司（包括浙江圣诺盟顾家海绵有限公司）实际较计划超3,526.05万元。 注②：根据公司《关联交易决策制度》，江苏金世缘乳胶制品股份有限公司2017年预计金额已于2017年9月20日经总裁审议批准。 （二）2018年日常关联交易预计金额和类别 公式 二、关联方介绍和关联关系 （一）浙江圣诺盟顾家海绵有限公司（以下简称“圣诺盟海绵”） 企业性质：有限责任公司（中外合资） 住所：浙江省海宁农业对外综合开发区启潮路（爱普瑞〈浙江〉羊毛制条有限公司内101-105号） 法定代表人：钱洪祥 注册资本：210.00万美元 经营范围：生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品（不含以CFC-11为发泡剂的各种塑料发泡工艺项目） 圣诺盟海绵目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年12月31日，圣诺盟海绵总资产14,025.51万元，净资产9,480.06万元，营业收入35,732.21万元，净利润2,633.68万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，圣诺盟海绵系顾家家居参股公司（顾家家居持有圣诺盟海绵40%的股权），是顾家家居的关联法人。 （二）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“金世缘”） 企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 住所：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区 法定代表人：何拥军 注册资本：2,845.60万人民币 经营范围：生产乳胶制品，床上用品及配件、床垫及配件、家具生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 金世缘目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年12月31日，金世缘总资产40,833.05万元，归属于挂牌公司股东的净资产21,790.57万元，营业收入43,967.68万元，归属于挂牌公司股东的净利润3.855.66万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金世缘系顾家家居参股公司（顾家家居持有金世缘6.53%的股权），是顾家家居的关联法人。 （三）（以下简称“Natuzzi”） 企业性质：股份有限公司 住所：ViaIazzitiello47,70029,SanteramoinColle,Bari,Italy 公司代表：PasqualeNatuzzi 注册资本：5,490.00万欧元 经营范围：设计、生产和销售的现代和传统的皮革和纺织软垫家具行业，主要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客厅家具和配件。 Natuzzi目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年12月31日，Natuzzi总资产34,723万欧元，归属于母公司的股东权益14,903.7万欧元，营业收入45,721.8万欧元，归属于母公司的净利润-608.9万欧元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，Natuzzi系顾家家居控股子公司纳图兹贸易（上海）有限公司之少数股东（顾家家居持有纳图兹贸易（上海）有限公司51%的股权），是顾家家居的关联法人。 （四）成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“新潮传媒”） 企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区锦晖西一街99号1栋2单元15层1505号 法定代表人：张继学 注册资本：6,754.5089万人民币 新潮传媒目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年12月31日，新潮传媒总资产71,554.81万元，净资产32,290.02万元，营业收入23,580.62万元，净利润-20,376.88万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家家居实际控制人兼董事长顾江生担任新潮传媒董事一职，新潮传媒是顾家家居的关联法人。 （五）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”） 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：杭州市江干区东宁路599-1号 法定代表人：张建闻 注册资本：100.00万人民币 杭州天厥目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年12月31日，杭州天厥总资产2,480.53万元，净资产-2,225.67万元，营业收入2,196.47万元，净利润-955.81万元（财务数据未经审计）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州天厥系顾家家居控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）之全资子公司顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）之全资子公司，是顾家家居的关联法人。 （六）NickScaliLimited（以下简称“NickScali”） 企业性质：有限公司 住所：新南威尔士（NewSouthWales） 执行董事：AnthonyJohnScali 注册资本：8,100万澳币 经营范围：家用家具及配件的进口和零售，包括沙发、餐桌、餐椅、餐柜、茶几、椅子、地毯等。 NickScali目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年6月30日，NickScali总资产13,912万澳元，净资产7,038万澳元，营业收入23,291万澳元，净利润3,724万澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日） 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，NickScali系顾家家居参股公司（顾家家居持有%的股权），是顾家家居的关联法人。 （七）顾家集团有限公司（以下简称：顾家集团） 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号3幢6层厂房 法定代表人：顾江生 注册资本：9,000.00万人民币 经营范围：服务：实业投资，企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售：黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。 顾家集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年12月31日，顾家集团总资产520,773.69万元，净资产108,101.60万元，营业收入5,995.60万元，净利润16,234.84万元（财务数据未经审计）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家集团系顾家家居控股股东，为顾家家居的关联法人。 （八）顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”） 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：杭州市江干区东宁路599-1号，一号楼601室 法定代表人：顾江生 注册资本：30,000.00万人民币 顾家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年12月31日，顾家实业总资产112,922.08万元，净资产39,764.04万元，营业收入55,593.36万元，净利润15,429.48万元（财务数据未经审计）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家实业系顾家家居控股股东顾家集团之全资子公司，是顾家家居的关联法人。 三、日常关联交易的主要内容和定价政策 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事意见 《关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见如下： 公司2017年对圣诺盟的海绵采购，实际较计划超3,526.05万元，超支部分为公司正常生产经营活动中产生的，关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 公司2018年度预计与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。交易价格参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。 独立董事同意公司2018年度预计不超过人民币66,352.00万元的日常关联交易，并将该议案提交股东大会审议。 上述议案拟提请董事会同意并报请股东大会审议，在2019年度关联交易预计未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。 特此公告。 顾家家居股份有限公司 董事会 2018年4月26日
顾家家居股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的公告
上一篇
下一篇